「小浦以案说险」浦发银行长沙分行:警惕“杀猪盘”骗局,朋友身份勿轻信 观速讯
发布日期: 2023-06-27 17:30:20 来源: 金台资讯
【资料图】
一.案例介绍:
近日,浦发银行长沙分行工作人员凭借敏锐洞察力成功堵截一起“杀猪盘”诈骗事件,帮助客户识破骗局,堵截汇款5万元,避免客户遭受经济损失,保障客户财产安全。
客户程女士前往银行网点要求办理转账业务。工作人员在进行转账“四问一告知”时,得知程女士是要给从未谋面的“朋友”汇钱,引起了工作人员的警觉。经过多次风险防范提示后,程女士半信半疑,出示了手机中“朋友”的身份证及工作证照片,工作人员仔细查看后,判断证件有造假赚疑,立即劝阻程女土。经进一步了解,程女士与“朋友”通过第三方交友平台认识,两人日常都是靠微信电话联系,近期对方计划和程女士一起置业,并要求程女士共同出资5万元。
二.案例分析:
客户遇到了典型的“杀猪盘”骗局,犯罪分子利用受害人办理银行贷款业务并以朋友身份引导转账,并将不存在的身份证展示给客户,增加信任度,诱骗受害人将贷款资金贷出后转入指定账户后,便切断一切联系方式。
三.案例启示:
不法分子往往利用老百姓点贷,骗取信任进行诈骗,那么消费者应如何防范呢?
1、贷款使用正规渠道,各大银行均有专属的APP,可以通过应用商店下载,一切需要通过链接下载的APP以及APP名字与银行名类似的贷款软件均存在风险。
2、与陌生人交流切记不要轻信,切勿轻易转账。
来源:浦发银行
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