创元科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知（ls2023-A23）

股票代码：000551             股票简称：创元科技               编号：ls2023-A23

                       创元科技股份有限公司

(相关资料图)

           关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

   创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会 2023 年第二次临时会议

于 2023 年 05 月 31 日召开，会议审议并通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大

会的议案》，决定于 2023 年 06 月 19 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将

本次临时股东大会的有关事项通知如下

   一、召开会议的基本情况

于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 06 月 19 日

   ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 06 月

                          第 1 页 共 7 页

创元科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知（ls2023-A23）

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东；

   二、会议审议事项

   （一）提案情况

                                                备   注

                                                该列打勾的

   提案编码                      提案名称               栏目可以投

                                                  票

   累积投票

            采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

    提案

                                                应选人数

                                                （2）人

   （二）披露情况

   有关议案内容详见刊载于 2023 年 06 月 01 日《证券时报》及深交所信息披露网

                        第 2 页 共 7 页

创元科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知（ls2023-A23）

站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之“第十届董事会 2023 年第二次临时会议

决议公告（公告编号：ls2023-A21）”等。

   （三）特别提示

有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举

票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有

的选举票数。

股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

   三、会议登记等事项

份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或以传真及信函方式

登记（登记日期以送达日为准）；

议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证，还需持有

授权委托书及代理人身份证。

   电话：0512-68241551；传真：0512-68245551；联系人：陆枢壕、徐希同。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明

的内容和格式详见附件 1。

                        第 3 页 共 7 页

创元科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知（ls2023-A23）

   五、备查文件

   公司第十届董事会 2023 年第二次临时会议决议。

   六、授权委托书

   详见附件 2。

                                      创元科技股份有限公司

                                       董        事   会

   附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   投票代码为“360551”，投票简称为“创元投票”

   对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥

有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数

的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无

效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

             累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

        投给候选人的选举票数                     填报

         对候选人 A 投 X1 票                 X1 票

         对候选人 B 投 X2 票                 X2 票

            合 计                  不超过该股东拥有的选举票数

      各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

      选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 2 位）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

   股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数

                        第 4 页 共 7 页

创元科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知（ls2023-A23）

不得超过其拥有的选举票数。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

月 19 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字

证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

                          第 5 页 共 7 页

创元科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知（ls2023-A23）

附件 2：

                   创元科技股份有限公司

   本公司（人）（股东姓名）：                                            ，证券账

号：               。持有创元科技股份有限公司 A 股股票                            股，现

委托（姓名）                  为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席

年第一次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会

所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

                                                            表决

                                                备       注

                                                            意见

 提案编码                  提案名称                  该列打勾           同意

                                             的栏目可           票数

                                              以投票

累积投票提案      采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

委托授权人（签名）：                      委托授权人身份证号：

委托代理人（签名）：                       委托代理人身份证号：

                                   委托日期：2023 年 06 月         日

注：

请在反对栏内填上反对的股数，如投弃权票，请在弃权栏内填写弃权的股数。

                        第 6 页 共 7 页

创元科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知（ls2023-A23）

权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人签

署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。

托则无效。

                        第 7 页 共 7 页

查看原文公告

关键词：